香港商品交易所(下称“香港商交所”)因经营不善刚宣布关闭的消息不久,便风波四起,有三名内地男子因制造虚假文件并注入商交所,上周五香港九龙城裁判法院开庭审理此案。同时,当日晚间,香港商交所主席张震远突然宣布辞去所有公职,并即时获批。
根据香港当地媒体报道,三名涉虚假文件案的男子都来自内地,按照被告顺序依次为55岁的戴麟懿、49岁的李善容及50岁的连春仁,分别居住在深圳、东莞和北京。警方上周二调查发现三人曾将钱存入商交所,并在三名被告居住的尖沙咀海景嘉福酒店搜出120份虚假文件,其中包括有渣打银行及汇丰银行发出的确认信及担保函。
在这些文件中,戴麟懿被指持有一份上月23日发出的担保函,承诺会向一名叫Zhang Ji Sheng的人支付4.6亿美元,以及一份当日发出的确认信,显示一张同等面额的支票已存入相关户口;李善容则被指持有一张去年8月27日发出的保证书,称其会向未署名的一方支付4.6亿美元,以及一张与一名叫Li Mei Ju户口有关的电汇。此外,三名被告皆持有一张由本月8日发出的虚假存款证明,称其已将1100万美元存入与连春仁拼音相同的人的户口。
《第一财经日报》记者在翻阅香港公司注册处文件时发现,三名被告在香港皆担任一些公司董事,戴麟懿担任董事的公司有两家,其中一家名为汉联国际有限公司,另一家名为欧美亚洲中国投资集团的公司,但两家公司却是以不同护照号码注册的,前者的申报住址在深圳福田区,而后者则在香港荃湾的一座工业大厦。
第二被告李善容则担任了两家公司的董事,其中一家名为广信国际的公司已经倒闭,而另一家名为骏陞香港集团的公司仍在运作。称在北京从事教育工作的第三被告连春仁,全资拥有一家名为中华辅仁国际教育集团的公司,该公司也参与了涉外贸易管理学院的创办。但根据当地媒体报道,按照资料中显示的地址到访,却并未发现这些公司的存在。
香港司法机构资料显示,三名被告皆被控“有意图而管有虚假文书”一罪,其中戴麟懿还因“过期居留”香港而被指控,由于法庭认为仍有可疑或在逃人士涉及金额巨大,被告有潜逃风险,故不准三人保释,而此案押后至7月19日再审。
与此同时,上周三刚宣称自己无需辞职的张震远,态度发生180度转变,根据香港特区政府新闻公告,由于他受警方邀请参与调查,现已辞去所有公职,并获得香港特别行政区长官梁振英的即时接纳。实际上,张震远在上周二已提出要暂停履行所有公职,并即时生效。此次张震远辞去的公职包括他在行政会议、市区重建局、纪律人员薪俸及服务条件常务委员会、策略发展委员会及长远房屋策略督导委员会等职务。
对此,梁振英强调,执法机构包括警方和证监会都会不偏不倚,依法行事,继续进行就香港商交所及张震远的有关调查。
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